Sanzioni internazionali - il D.Lgs. 211/2025 ridisegna la trade compliance

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Il D.Lgs. 211/2025 introduce una novità molto rilevante nell’ambito quadro normativo sanzionatorio con cui si devono confrontare quotidianamente le Imprese: a partire dal 24 gennaio 2026, la violazione delle misure sanzionatorie internazionali adottate dall’Unione europea è punita come reato e costituirà presupposto per l’applicazione della responsabilità amministrativa degli enti ex D.Lgs. 321/2001.

In questo webinar analizzeremo le principali fattispecie di reato introdotte con il D.Lgs. 211/2025 che riguardano il congelamento di fondi, le transazioni con soggetti sanzionati, le attività di import-export e la prestazione di servizi finanziari. Vedremo come questo nuovo quadro normativo impatti su banche, assicuratori, intermediari finanziari e, in generale, su tutti gli operatori del commercio internazionale. 

Approfondiremo le tematiche principali connesse alla responsabilità amministrativa degli enti, al nuovo sistema sanzionatorio basato su sanzioni pecuniarie parametrate al fatturato (e non sulle quote) e sanzioni interdittive. Ci concentreremo, inoltre, sulle modalità di aggiornamento del Modello di Organizzazione e Gestione, in particolare sull'introduzione del Programma Interno di Conformità come strumento integrato di gestione del rischio sanzionatorio in ambito di trade compliance.

Affronteremo, infine, anche le implicazioni che potrebbero riguardare le imprese che operano attraverso filiali o società controllate estere.

 

Un appuntamento pensato per chi deve prendere decisioni concrete e dotarsi di soluzioni operative efficaci che agevolino il dialogo tra banca e impresa. 

Insieme allo Studio Legale Padovan forniremo gli strumenti necessari per comprendere il nuovo quadro normativo e per definire il percorso di adeguamento che la vostra organizzazione deve intraprendere.

 

Evento gratuito, posti limitati. Iscriviti qui 

Relatore

 

Avv. Marco Padovan - Studio Legale Padovan

Nato nel 1958, ha iniziato a svolgere la pratica legale nel 1981. Nel 2002 ha fondato lo Studio Legale Padovan. Cassazionista, è iscritto all’Albo degli Avvocati di Milano ed è arbitro presso la Camera Arbitrale di Milano. Si occupa di diritto delle infrastrutture in Italia ed all’estero, delle problematiche del commercio internazionale con particolare attenzione per le sanzioni economiche e l’export control, di finanza di progetto, di acquisizioni e fusioni societarie e di diritto bancario e finanziario. Insegna presso la Scuola Master F.lli Pesenti del Politecnico di Milano. Interviene regolarmente quale docente in seminari e corsi di formazione in materia di diritto delle infrastrutture (contratti FIDIC), commercio e finanza internazionale e export control e sanzioni economiche internazionali